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小型创业项目招商加盟东方创业(60027

懒人专卖店-首页 时间:2022年06月06日 22:45

小型创业项目招商加盟东方创业(600278):东方国际创业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议

  在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性•★、准确性。

  议通知于 2022年 5月 24日以书面和电子邮件方式向各位董事发出东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司☆•◇”)第八董事会第三十一次会。 30日以视频会议形式召开会议于 2022年 5月,东董事长主持会议由赵晓,到董事 8名本次会议应,事 8名实到董,管列席本次会议公司监事、小型创业项目招商加盟高。及《公司章程》的有关规定会议的召开符合《公司法》。

  承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案》1、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩。

  司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(天职业字[2022]22595号)根据天职国际会计师事务所出具的《关于东方国际集团上海市对外贸易有限公★▽,”)截至2021年12月31日累积实现净利润数小于累积承诺的净利润数公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称“外贸公司,业绩承诺未实现●○。国际集团”)签署的《业绩承诺与补偿协议》(以下简称“协议”)的规定公司董事会同意公司根据与东方国际(集团)有限公司(以下简称••◁“东方,-东方国际集团应补偿的股份1按总价1元的价格回购控股股东,672,并予以注销227股,在业绩承诺期内对应的上市公司现金分红117同时按协议规定收回东方国际集团前述补偿股份,◁-.11元852。会均对此发表了同意的意见公司独立董事、审计委员。司股东大会审议本议案需提交公。及公司控股股东东方国际集团对公司进行业绩补偿(详见临2022-028号公告) 本议案涉,庆荣回避表决关联董事宋▪•○。

  格回购东方国际集团应补偿股数1因公司根据协议按总价1元的价,672▪□,并予以注销227股▼▲▪,由人民币883公司注册资本将,275▪-▲,为人民币882428元变更☆▪◁,602,1元20,由883总股本将□▪○,275,更为882428股变,602,1股20,程》部分条款进行相应的修订公司董事会同意对《公司章。司股东大会审议本议案需提交公○□☆。公告) (表决结果:同意8票(详见临2022-029号,0票反对□-,0票弃权)

  权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案》3●=、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全。

  权办理本次业绩补偿实施的相关事项同意提请公司股东大会授权董事会全,销手续▼◁、办理公司减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等包括但不限于设立或指定专门股票账户▪▪▼、支付回购对价、办理补偿股份的注。

  司股东大会审议本议案需提交公,大会审议通过后生效授权有效期自股东,及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止至公司股份回购□▪▽、注销、减资、 修改《公司章程》。方国际集团对公司进行业绩补偿本议案涉及公司控股股东-东=■▼,庆荣回避表决关联董事宋○▷。

  021年年度股东大会(详见临2022-030号公告)同意公司于2022年6月22日下午2:00召开公司2◇△。

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