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零点有数:首次公开发行股票并在创业板上市

懒人专卖店-首页 时间:2021年11月09日 21:44

  ▼△”或“公司”)股票将于2021年11月3日在深圳证券交易所上市北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人。别说明如无特,公司首次公开发行股票招股说明书中的相同本上市公告书中的简称或名词的释义与本。

  市场风险及本公司披露的风险因素本公司提醒投资者应充分了解股票,新股交易理性参与☆▷,忌盲目跟风“炒新”在新股上市初期切○▲●,策、理性投资应当审慎决。

  常保留至小数点后两位本上市公告书数值通,值之和尾数不符的情况若出现总数与各分项数,五入所致均为四舍。

  保证上市公告书的真实性、准确性、完整性本公司及全体董事、监事、高级管理人员…☆,载●•…、误导性陈述或者重大遗漏承诺上市公告书不存在虚假记◁◆,担法律责任并依法承。

  )•◁、证券时报网()、证券日报网()的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网()、中证网()、中国证券网(,风险注意-△,决策审慎,投资理性。

  大投资者注意本公司提醒广◇◆☆,未涉及的有关内容凡本上市公告书,司招股说明书全文请投资者查阅本公=◁•。

  经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为29.27倍本次发行价格19.39元/股对应的发行人2020年扣除非,值73.73倍(截止2021年10月18日低于可比公司2020年静态市盈率的算数平均,率极端值)剔除市盈,静态平均市盈率30…▽◁.03倍(截至2021年10月18日亦低于中证指数有限公司发布的L72商务服务业最近一个月△▪,3日)T-…=•,下跌给投资者带来损失的风险但仍然存在未来发行人股价。经营管理和风险控制能力、财务状况●-、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、。商)提请投资者关注投资风险发行人和保荐机构(主承销○○,定价的合理性审慎研判发行,投资决策理性做出。

  票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股,风险、理性参与新股交易广大投资者应充分了解△▷。

  设置较宽的涨跌幅限制创业板股票竞价交易,创业板上市的股票首次公开发行并在,易日不设涨跌幅限制上市后的前5个交,限制为20%其后涨跌幅。制比例为44%▪•、跌幅限制比例为36%深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限◆▽★,制比例为10%之后涨跌幅限。票上市初期的涨跌幅限制创业板进一步放宽了对股,交易风险提高了=•。

  初期上市,期为36个月或12个月原始股股东的股份锁定。发行后本次■◇★,股本为7公司总,774万股223.9○●,流通股票数量为1其中无限售条件的,944万股805★●★.9,本的比例为25%占本次发行后总股。流通股数量较少公司上市初期,不足的风险存在流动性○■。

  即可作为融资融券标的创业板股票上市首日,场风险、保证金追加风险和流动性风险有可能会产生一定的价格波动风险••、市。会加剧标的股票的价格波动价格波动风险是指融资融券;股票作为担保品进行融资时市场风险是指投资者在将,票价格变化带来的风险不仅需要承担原有的股★▷◇,价格变化带来的风险还需承担新投资股票,应的利息并支付相▷△…;过程中需要全程监控担保比率水平保证金追加风险是指投资者在交易,券要求的维持保证金比例以保证其不低于融资融▲○■;票发生剧烈价格波动时流动性风险是指标的股,卖出或买券还券可能会受阻融资购券或卖券还款□-、融券,流动性风险产生较大的。

  请投资者注意本公司特别提,资决策之前在作出投●☆△,“第四节 风险因素”的全部内容务必仔细阅读本公司招股说明书,注以下风险并应特别关▼=★:

  年来近,现快速发展态势调研咨询行业呈•▷●,范围也在不断扩展行业竞争的参与者,司依托其在部分细分领域的研究能力优势、数据技术优势区域性的研究机构◁▽…、教学科研事业单位、大数据技术公,咨询业务拓展调研-•,情况逐步加剧行业整体竞争。

  、客户资源、人才资源等方面均拥有一定的优势虽然目前公司在业务规模、研究能力、品牌信誉,求不断增加并且市场需,是但,步加剧的环境下在市场竞争逐,格下降、毛利率下滑等风险公司仍面临产品和服务价。

  分析与决策支持服务公司主要提供数据,调研数据研究报告为主业务发展从过去以提供,据研究报告比重日益增大发展到当前提供多源数,件产品占比将越来越大未来数据智能应用软★▲△,发展中的重要性越来越凸显数据智能技术应用在业务。前当…□,技术快速发展新一代信息▼▽○,能为依托的新技术、新方法层出不穷以互联网=◇、大数据、云计算、人工智,速度加快技术进步,周期缩短技术革新,发展的步伐提升核心技术公司如果不能紧跟科技,长性将会受到不利影响公司业务的可持续增。

  金使用计划根据募集资,投资项目建成本次募集资金,资产摊销和研发费用大幅增加将导致固定资产折旧☆△★、无形。估”项目、“知识智谱•○▪”项目为研发型项目由于募集资金投资项目中☆=“零点有数云评▪•,需要分阶段逐步产生收益“有数决策云脑”项目也,致短期内营业利润大幅下降的风险因此募集资金投资项目的实施会导。

  分析与决策支持服务公司为客户提供数据,关及各行业大型企业等主要客户为各级党政机。了长期稳定的合作关系公司与主要客户保持●□=。购多以年度为周期由于客户的服务采★△☆,成项目并验收确认通常在四季度完,此因□=▽,集中在四季度公司收入主要,性波动的风险存在收入季节☆■★。

  个人隐私保护政策仍在逐步推进和完善目前国家对于数据安全的监管政策和,意见稿)》等相关法律法规及近些年来关于数据安全隐私的立法趋势但根据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全管理办法(征求◇▽,数据信息过程中涉及的数据安全及个人隐私问题对于商业主体收集、使用○●、分享、存储以及披露,的合规要求且监管日趋严格监管部门对企业提出了较高。告期报,理隔离等手段进行数据处理和存储公司采取加密、混淆▲○、脱敏、物,对采集的数据进行记录和分析并在相关主体授权许可范围内,面合规经营在数据方◁●。监管政策或法律法规若未来公司违反相关,关部门处罚并受到相△▼,经营产生不利影响则会对公司生产○•。

  法(试行)》(以下简称“《管理办法》▲■”)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称•••“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)=◇、《创业板首次公开发行股票注册管理办,上市公告书内容与格式指引》编制而成并按照《深圳证券交易所创业板股票,开发行股票并在创业板上市的基本情况旨在向投资者提供有关本公司首次公。

  司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3137号)中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公,发行股票的注册申请同意公司首次公开,如下内容□△:

  至本次股票发行结束前四、自同意注册之日起,生重大事项你公司如发▪◁,易所并按有关规定处理应及时报告深圳证券交。▽▼”

  通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2021〕1069号)同意经深圳证券交易所《关于北京零点有数数据科技股份有限公司人民币普,在深圳证券交易所创业板上市交易本公司发行的人民币普通股股票▪=△,△○“零点有数□…•”证券简称为…•,301169=△▽”证券代码为“▼-。股本为72公司A股,392,4股77●☆,发行18本次公开◆=,590,股股票944•▽,18其中,590,于2021年11月3日起上市交易944股无限售条件流通股股票将。

  诺事项”之◇○…“一☆■▲、本次发行前股东所持股份锁定期及减持意向的承诺”的相关内容(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书▼•“第八节重要承◆▷•。

  承诺事项●◇”之“一、本次发行前股东所持股份锁定期及减持意向的承诺■◆…”的相关内容(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书“第八节 重要。

  数投资管理中心(有限合伙) 29首次公开发行前已发行股份 宁波智○▪◆,709=••, 2024年11月3000 41▲◇.49%日

  1●….2条规定的“(一)最近两年净利润均为正发行人选择的具体上市标准为《上市规则》2.=▲•,润不低于5且累计净利,万元”000。

  〕10058号•○”标准无保留意见的审计报告根据天健事务所出具的◇◁…“天健审〔2021,扣除非经常性损益前后的孰低者为准)分别为3发行人2019年度、2020年度净利润(以,1万元、4515△○.0,91万元784.,利润均为正最近两年净,润不低于5且累计净利▷■○,0万元00。

  04室 主要办公地址 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼7、8注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-26层

  共事务或者商业领域客户提供决策分析报告或开发数据智能辅助决策支持软件的服务主营业务 公司主要从事基于自主研发的在线数据集成技术和垂直应用算法技术为公。

  、转让、服务○•…、推广、培训经营范围 技术开发▲▽▽、咨询◆▪▪;调查市场;息咨询经济信◇◁;息咨询社会信;资咨询商务投;管理投资▼▲;咨询服务企业管理;服务会议;象策划企业形◆▼;术交流活动组织文化艺▽-★;览展示承办展△…;作、代理、发布广告设计、制;处理▼◆☆、加工数据录入、△=-;系服务公共关;开发软件;设计网页。主选择经营项目(企业依法自…■,营活动开展经;批准的项目依法须经,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批;止和限制类项目的经营活动不得从事本市产业政策禁。)

  股) 合计持股数量(股) 占发行前总股本持股比例(%) 持有债券情序号 姓名 任职 任期起止日期 直接持股数量(股) 间接持股数量(况

  发行人股份数量与各层持股比例相乘计算得到注:上述间接持股数量系以第一层股东持有,与发行人总股本的比四舍五入保留两位小数得到占发行前总股本持股比例为各人合计持股数量;

  公告书签署日截至本上市,发行过债券本公司未●★,员不存在持有本公司债券的情况公司董事、监事、高级管理人。

  款■◇●、融资担保◇◆☆、代客理财◆△、向社会公众集(融)资等金融业务)经营范围 投资管理(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存。

  时同,□☆、宁波锐数、宁波品数等三家合伙企业通过控制闯亚投资间接控制宁波智数•▪◁,事务合伙人均为闯亚投资上述三家合伙企业执行。投资98%的股权袁岳先生持有闯亚,股东和实际控制人为闯亚投资控股▪□○。、宁波品数合计间接控制发行人 4袁岳先生通过宁波智数、宁波锐数,46万股股份408▪◆☆.76=▲,本81.37%占发行人总股。上综,计控制发行人股份数为4袁岳先生直接和间接合,646万股411.7•○,本81.43%占发行人总股,实际控制人为发行人▲▼■。

  先生袁岳,5年出生196,国籍中国,久居留权无境外永▪○,府学院公共管理硕士■•、西南政法大学法学硕士北京大学法学博士、美国哈佛大学肯尼迪政。至1992年2月1988年7月,部办公厅干部任国家司法■•;1992年11月1992年3月至,查所所长助理任中国市场调;正式创办北京分析1993年1月,调查董事长…-、零点有限执行董事并历任北京分析总经理●☆▽、北京☆○△;司董事长现任公。

  东为宁波智数发行人控股股,人为袁岳实际控制★▽▲。发行后本次,人的股权结构控制关系图如下公司与控股股东、实际控制:

  股份总数为 5本次发行前公司▲○□,830万股417.9▲■□,民币普通股1本次发行人,944万股805.9,后股份总数的25%本次发行股份占发行,司的股本结构如下本次发行前后公:

  中心(有限合伙) 291 宁波智数投资管理,709◁▼▲,自上市之日起锁定36个000 41.49% 月

  伙企业(有限合伙) 82 宁波锐数投资管理合,238▪-○,自上市之日起锁定36个528 12.21% 月

  资中心(有限合伙) 53 宁波高新区品数投,942,自上市之日起锁定36个118 7.33% 月

  中心(有限合伙) 44 昆山国弘华钜投资,012,自上市之日起锁定12个680 5.82% 月

  合伙企业(有限合伙) 15 上海贯芸企业管理咨询,586,自上市之日起锁定12个824 2.30% 月

  资中心(有限合伙) 16 上海国弘医疗健康投▷▪■,602,自上市之日起锁定12个504 1.74% 月

  资企业(有限合伙) 8407 张家港国弘智能制造投,自上市之日起锁定12个336 1.16% 月

  企业(有限合伙) 8409 上海冠维创业投资合伙○★•,自上市之日起锁定12个336 1▽••.16% 月

  发行股票1本次公开□▼,944万股805.9,的比例为25%占发行后总股本,份均为新股本次发行股◇●=,行公开发售股份公司股东不进。

  审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)1、21.95倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则;

  审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)2、20.70倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则;

  审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)3、29…△★.27倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则;

  审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)4、27.60倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则•◆。

  次发行价格除以发行后每股净资产计算本次发行市净率为2▲--.19倍(按本…☆•,公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)发行后每股净资产根据截至公司2021年6月30日经审计的归属于母。

  资者直接定价发行的方式进行本次发行最终采用向网上投,托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行▲▪”)全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存,询价和配售不进行网下。

  公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》根据《北京零点有数数据科技股份有限公司首次,者缴款认购18本次网上投资,180,2股04,为349认购金额■▷,693•▽□,.38元834,数量为41放弃认购,8股45•◆○。由保荐机构(主承销商)包销网上投资者放弃认购股份全部,市新股网上申购单元的余股444股网上投资者放弃认购股份加上未达深,)包销股份数量为41保荐机构(主承销商◆◁,2股90,为812包销金额,.78元479◆•,量占总发行数量的比例为0.23%保荐机构(主承销商)包销股份数◇◁。

  总额为人民币35本次发行募集资金▽▷…,23万元018●□●.,关的费用人民币5扣除与本次发行有,)后募集资金净额为人民币29624.82万元(不含增值税,42万元393.。0月27日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年1,〕592号”《验资报告》并出具○☆▽“天健验〔2021-○。

  于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算)发行后每股净资产为8.84元/股(按经审计截至2021年6月30日的归属。

  计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)本次发行后每股收益0★△.70元/股(按2020年度经审。

  12月31日■=△、2020年12月31日▲◆□、2021年6月30日的合并及母公司资产负债表公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日、2019年▪▼,、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计2018年度•-▲、2019年度、2020年度、2021年1-6月的合并及母公司利润表。的《审计报告》(编号☆▷◇:天健审〔2021〕10058号)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见。第八节 财务会计信息与管理层分析”进行了详细披露公司报告期内的财务数据及相关内容已在招股说明书“,解详细情况投资者欲了,址 )披露的招股说明书请阅读在巨潮资讯网(网。

  月的财务数据未经审计公司2021年1-9,公告书中披露并在本上市,2021年第三季度报告公司上市后不再另行披露▪☆,资者注意敬请投★◁○。

  个指标的本报告期末比上年度期末增减为两期末数的差值注:1■▷-、资产负债率(母公司)和资产负债率(合并)两;两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率;

  性损益后的基本每股收益◁▼•、每股经营活动产生的现金流量净额指标2、归属于发行人股东的每股净资产▲▲、基本每股收益▷△、扣除非经常,除非经常性损益后的净利润、经营活动产生的现金流量净额除以截至2021年9月30日分别按归属于发行人股东的净资产▲■=、归属于发行人股东的净利润、归属于发行人股东的扣,前股本计算即本次发行;

  ☆□、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益=◆、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额等财务数据为负值3、因本报告期和上年同期营业收入、营业利润、利润总额、归属于发行人股东的净利润▷△、归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润,变动比率未列示●■。

  年1-9月2021,持稳定增长公司业务保,期增加24.57%营业收入较上年同;上年同期减亏177.73万元归属于母公司股东的净利润较,的净利润较上年同期减亏58.60万元扣除非经常性损益后归属于母公司股东☆◇,不及营业收入增加幅度公司净利润减亏金额,1-9月研发投入较多主要原因为2021年○▼★,加较快所致研发费用增。

  年1-9月2021,状况总体良好公司资产负债-☆,未发生重大变化资产负债结构。季节性影响因受业务,经营业绩为负公司三季度,益较上年期末减少2.11%归属于发行人股东的所有者权;项税费及供应商款项等因素影响受2021年1-9月支付各,末减少5☆•.39%、资产总额较上年末减少1▷=◁.83%流动资产较上年末减少6.23%、流动负债较上年。

  年1-9月2021,现金流量净额为-5公司经营活动产生的●▪•,63万元043.,期减少较多较上年同,及为职工支付的现金增加较多所致主要系发行人当期支付给职工以•◁●。

  前的经营状况根据公司目,政策等外部环境未发生重大变化如未来公司经营状况、市场和,营业收入区间约为41公司预计2021年,元至43000万▲●,0万元00,36%-13.65%同比变动区间为8.;司所有者净利润区间约为4预计2021年归属于母公▲◆,万元至5700◆▪▪,0万元30,▲•.40%-4.42%同比变动区间为-7▲-△;归属于母公司所有者净利润区间约为4预计2021年扣除非经常性损益后,万元至5400,0万元00,.04%-4.50%同比变动区间为-8◆=。

  市公司募集资金管理办法》根据《深圳证券交易所上,有限公司及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》本公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构中原证券股份,放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行详细约定《募集资金三方监管协议》将对发行人•▪▪、保荐机构及存。金账号具体情况如下公司已开立的募集资=◁:

  露日至上市公告书刊登前本公司自招股说明书披,市公司信息披露管理办法》规定的重大事件未发生《中华人民共和国证券法》○▪▪、《上■◆●,如下具体○•◁:

  、《证券法》等法律法规的要求(一)公司严格依照《公司法》,运作规范,况正常经营状•=,标进展情况正常主要业务发展目=△▼;

  条件或生产环境未发生重大变化(二)公司生产经营情况、外部●◇,均未发生重大变化所处行业或市场,发生重大变化业务模式未;

  的销售、采购等商务合同外(三)除正常经营活动签订,益和经营成果产生重大影响的重要合同公司未订立可能对公司资产、负债、权;

  关于北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》上市保荐机构中原证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《中原证券股份有限公司,的保荐意见如下上市保荐机构:

  华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定北京零点有数数据科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中,券交易所创业板上市的条件发行人股票具备在深圳证…▷☆,发行人的股票上市交易本保荐机构愿意推荐,关保荐责任并承担相。

  票上市规则(2020年修订)》根据《深圳证券交易所创业板股,构将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其后3个完整会计年度进行持续督导中原证券股份有限公司作为发行人北京零点有数数据科技股份有限公司的保荐机,郭鑫提供持续督导工作由保荐代表人铁维铭、,人具体情况如下两位保荐代表◇▷:

  原证券保荐代表人铁维铭先生:中。期间从业,0410)、口子窖(603589)、博迈科(603727)▲○、中航文化等IPO项目曾负责或参与了多氟多(002407)、旋极信息(300324)□▲☆、正业科技(30,677)•▽、福瑞股份(300049)等再融资项目以及珠海港(000507)、明泰铝业(601。

  证券保荐代表人郭鑫先生◆=•:中原▪◁。期间从业□●,光生物(300138)▪•■、太和水(605081)◆…•、上海港湾(605598)等IPO或再融资项目曾负责或参与莱克电气(603355)、博迈科(603727)☆◁=、高能环境(603588)、晨▽▲。

  交易所上市之日起36个月内1、自公司股票在深圳证券,股票上市之日已直接和间接持有的公司股份不转让或者委托他人管理本股东截至公司,司回购该部分股份也不得提议由公。

  股票的发行价(若公司在上市后有派息▷★、送股▽○、转增股本、增发新股等原因除权▽▲、除息事项的2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时公司,易所的有关规定调整发行价将按照证券交,同)下,(2021年5月3日或者上市后6个月期末,延)收盘价低于发行价如遇非交易日相应顺,票的锁定期限将自动延长 6个月本股东直接和间接持有的公司股★•。届满后2年内在上述锁定期,接减持公司股票的本股东直接或间=▽,低于发行价减持价格不。

  市后从公开市场中新买入的股票)在上述锁定期限届满后的两年内3、本股东持有的公司股份(不包括本股东在发行人本次发行并上,相关承诺的前提下在不违反已作出的,及证券交易所关于股东减持的相关规定将严格遵守中国证券监督管理委员会,作、长远发展的需要审慎减持并考虑稳定公司股价、资本运;中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式本股东减持所持有的公司股份将根据自身需要选择集,开发行上市时的发行价减持价格不低于本次公,明确的控制权安排并应确保公司有…•◆。间接所持公司股份时本股东减持直接和,减持数量等信息以书面方式通知公司应提前5个交易日将减持意向和拟◆□,时予以公告并由公司及,起3个交易日后自公司公告之日,减持公司股份本股东方可◁□。持股期间在本股东■▼,性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化若关于股份锁定和减持的法律、法规=☆、规范,、规范性文件、政策及证券监管机构的要求则本股东愿意自动适用变更后的法律◁○-、法规。

  法律强制性规定减持公司股份的4□•、如本股东违反上述承诺或,下简称“违规减持所得=•▷”)归公司所有本股东承诺违规减持公司股票所得(以▷★…,起 5个交易日内将违规减持所得支付给公司指定账户并在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日●▷•。锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月同时本股东直接和间接持有的剩余公司股份的。减持所得上缴公司如本股东未将违规●▲,违规减持所得相等的金额收归公司所有则公司有权将应付本股东现金分红中与。

  交易所上市之日起36个月内1、自公司股票在深圳证券,票上市之日已直接和间接持有的公司股份不转让或者委托他人管理本人截至公司股,司回购该部分股份也不得提议由公。

  股票的发行价(若公司在上市后有派息■▷、送股◆▼、转增股本◆=▽、增发新股等原因除权、除息事项的2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时公司,易所的有关规定调整发行价将按照证券交,同)下,(2021年5月3日或者上市后6个月期末,延)收盘价低于发行价如遇非交易日相应顺•◆☆,票的锁定期限将自动延长6个月本人直接和间接持有的公司股。届满后2年内在上述锁定期,减持公司股票的本人直接和间接,低于发行价减持价格不。

  锁定期满后3=☆◇、前述,股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的,6个月内离职后 ,间接持有的公司股份不转让本人直接或□★。

  (不包括本人在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股票)4、本人在上述锁定期满后两年内直接或间接减持公司股票的,及证券交易所关于股东减持的相关规定将严格遵守中国证券监督管理委员会,作、长远发展的需要审慎减持并考虑稳定公司股价◆●▲、资本运;竞价★○、大宗交易及协议转让等法律■★◁、法规规定的方式本人减持所持有的公司股份将根据自身需要选择集中-▷,开发行上市时的发行价减持价格不低于本次公,明确的控制权安排并应确保公司有。接所持公司股份时本人减持直接和间-●□,减持数量等信息以书面方式通知公司应提前5个交易日将减持意向和拟=★,时予以公告并由公司及……,起3个交易日后自公司公告之日,持公司股份本人方可减。持股期间在本人,性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化若关于股份锁定和减持的法律、法规=▪=、规范,、规范性文件、政策及证券监管机构的要求则本人愿意自动适用变更后的法律、法规。

  律强制性规定减持公司股份的5、如本人违反上述承诺或法,持所得归公司所有本人承诺违规减,起5个交易日内将违规减持所得支付给公司指定账户并在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日。锁定期(包括前述承诺延长后的锁定期)届满后自动延长六个月同时本人直接持有或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原股份。减持所得上缴公司如本人未将违规,违规减持所得相等的金额收归公司所有则公司有权将应付本人的任何款项中与△☆。

  交易所上市之日起36个月内1•☆、自公司股票在深圳证券=…,股票上市之日已直接和间接持有的公司股份不转让或者委托他人管理本股东截至公司,司回购该部分股份也不得提议由公。

  股票的发行价(若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等原因除权、除息事项的2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时公司,易所的有关规定调整发行价将按照证券交…▪◁,同)下-○▲,(2021年5月3日或者上市后6个月期末,延)收盘价低于发行价如遇非交易日相应顺,票的锁定期限将自动延长6个月本股东直接和间接持有的公司股。届满后2年内在上述锁定期▲=▪,接减持公司股票的本股东直接和间☆△,低于发行价减持价格不。

  市后从公开市场中新买入的股票)在上述锁定期限届满后的两年内3▽△、本股东持有的公司股份(不包括本股东在发行人本次发行并上,相关承诺的前提下在不违反已作出的,及证券交易所关于股东减持的相关规定将严格遵守中国证券监督管理委员会,作、长远发展的需要审慎减持并考虑稳定公司股价◇▲、资本运;中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式本股东减持所持有的公司股份将根据自身需要选择集=◁,开发行上市时的发行价减持价格不低于本次公。间接所持公司股份时本股东减持直接和,减持数量等信息以书面方式通知公司应提前5个交易日将减持意向和拟,时予以公告并由公司及,起3个交易日后自公司公告之日,减持公司股份本股东方可●…。持股期间在本股东,性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范◁-,、规范性文件、政策及证券监管机构的要求则本股东愿意自动适用变更后的法律○●◇、法规。

  法律强制性规定减持公司股份的4、如本股东违反上述承诺或,持所得归公司所有本股东承诺违规减,起5个交易日内将违规减持所得支付给公司指定账户并在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日•★。锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月同时本股东直接和间接持有的剩余公司股份的■▷。减持所得上缴公司如本股东未将违规,违规减持所得相等的金额收归公司所有则公司有权将应付本股东现金分红中与。

  交易所上市之日起12个月内1、自公司股票在深圳证券,股票上市之日已直接和间接持有的公司股份不转让或者委托他人管理本股东截至公司,司回购该部分股份也不得提议由公。

  市后从公开市场中新买入的股票)在上述锁定期限届满后的两年内2、本股东持有的公司股份(不包括本股东在发行人本次发行并上★-▲,相关承诺的前提下在不违反已作出的,及证券交易所关于股东减持的相关规定将严格遵守中国证券监督管理委员会,作▲=、长远发展的需要审慎减持并考虑稳定公司股价、资本运;届满后的两年内在上述锁定期限▼▷,中竞价◁•、大宗交易及协议转让等法律★•▷、法规规定的方式本股东减持所持有的公司股份将根据自身需要选择集,东投资额对应的每股成本价减持价格不低于减持时本股▷▼。%以上股份期间在持有公司5,间接所持公司股份时本股东减持直接和●▷,减持数量等信息以书面方式通知公司应提前5个交易日将减持意向和拟,时予以公告并由公司及•◇,起3个交易日后自公司公告之日,减持公司股份本股东方可■◁○。持股期间在本股东,性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化若关于股份锁定和减持的法律▼…、法规、规范,、规范性文件、政策及证券监管机构的要求则本股东愿意自动适用变更后的法律、法规。

  法律强制性规定减持公司股份的3、如本股东违反上述承诺或☆◆▷,持所得归公司所有本股东承诺违规减,起5个交易日内将违规减持所得支付给公司指定账户并在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日。锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月同时本股东直接和间接持有的剩余公司股份的。减持所得上缴公司如本股东未将违规■-,违规减持所得相等的金额收归公司所有则公司有权将应付本股东现金分红中与。

  限合伙)上海聚丰投资管理有限公司、上海贯芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等承诺如下上海国弘、张家港国弘=•、苏州大得宏强投资中心(有限合伙)、上海冠维创业投资合伙企业(有=☆△:

  交易所上市之日起12个月内1、自公司股票在深圳证券●-,股票上市之日已直接和间接持有的公司股份不转让或者委托他人管理本股东截至公司,司回购该部分股份也不得提议由公■▼。

  法律强制性规定减持公司股份的2、如本股东违反上述承诺或,下简称“违规减持所得”)归公司所有本股东承诺违规减持公司股票所得(以,起 5个交易日内将违规减持所得支付给公司指定账户并在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日。锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月同时本股东直接和间接持有的剩余公司股份的。减持所得上缴公司如本股东未将违规-☆,违规减持所得相等的金额收归公司所有则公司有权将应付本股东现金分红中与。

  董事/监事/高级管理人员作为间接持有公司股份的,晶◇★☆、宋志远、李国良▼◆●、曾慧超•▲▽、费洁华等承诺如下张军、李春义、周林古、陈晓丽▼☆=、范文…▲、杨轶、闫:

  交易所上市之日起36个月内1、自公司股票在深圳证券△☆,票上市之日已直接和间接持有的公司股份不转让或者委托他人管理本人截至公司股=▽=,司回购该部分股份也不得提议由公。

  锁定期届满后2○◇、上述股份,事/高级管理人员期间在担任公司董事/监,定承诺的前提下在满足股份锁,过直接和间接方式持有公司股份总数的25%本人每年转让持有的公司股份不超过本人通。任何原因离职如本人出于,后6个月内则在离职,过直接和间接方式持有的公司的股份亦不转让或者委托他人管理本人通●◁▲,回购该部分股份也不要求发行人。

  律强制性规定减持公司股份的3、如本人违反上述承诺或法,持所得归公司所有本人承诺违规减,定期(包括前述承诺延长后的锁定期)届满后自动延长六个月同时本人直接和间接持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁▪▲◆。减持所得上缴公司如本人未将违规◆◆,违规减持所得相等的金额收归公司所有则公司有权将应付本人任何款项中与。

  时同,古▼△、陈晓丽、范文、杨轶、闫晶、宋志远还承诺公司董事/高级管理人员张军、李春义、周林▪•◇,票的发行价(若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等原因除权▽▪○、除息事项的公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时公司股,易所的有关规定调整发行价将按照证券交,同)下▪▪=,(2021年5月3日或者上市后6个月期末,延)收盘价低于发行价如遇非交易日相应顺◁☆…,票的锁定期限将自动延长6个月本人直接和间接持有的公司股。届满后2年内在上述锁定期,减持公司股票的本人直接和间接-○◇,低于发行价减持价格不。

  股发行体制改革的意见》的相关要求根据《中国证监会关于进一步推进新,市后股价的稳定为维护公司上,是中小投资者的利益保护广大投资者尤其,司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》公司第二届董事会第五次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公,如下具体▷◇:

  牌上市之日起三年内自公司股票正式挂,红利■▪、送股、转增股本☆▼、增发新股等原因进行除权、除息的若公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金,资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数)须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净•★▪,力因素所致时且非因不可抗,大股东利益为维护广,资者信心增强投△…,股价稳定维护公司,股价稳定措施公司将启动。

  措施的条件满足时在启动股价稳定,个交易日内公司应在三,法规和本股价稳定预案根据当时有效的法律○▼○,高级管理人员协商一致与控股股东、董事、,股价的具体方案提出稳定公司,序和信息披露义务履行相应的审批程。措施实施后股价稳定,应当符合上市条件公司的股权分布。

  价稳定措施后公司启动股▷•,日内召开董事会应在5个交易,东回购公司股份的方案讨论公司向社会公众股,东大会审议并提交股。

  过股份回购方案后在股东大会审议通,通知债权人公司依法◇○,易所等主管部门报送相关材料向证券监督管理部门、证券交,或备案手续办理审批••。

  资金为自有资金公司回购股份的,度终了时经审计的每股净资产的价格回购股份的价格不超过上一个会计年,司回购社会公众股东股份的交易方式回购股份方式为法律法规允许的公■▷=。

  动稳定公司股价措施的条件的如果公司股价已经不满足启,会公众股东回购股份公司可不再实施向社。股份后回购…●,应当符合上市条件公司的股权分布。

  股份管理办法(试行)》▲■□、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律○△、法规、规范性文件的规定公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》…◁、《证券法》▲▽▲、《上市公司回购社会公众◆●。

  价稳定措施后公司启动股,(1)•▽▽”完成公司回购股份后当公司根据股价稳定措施“,于公司上一会计年度经审计的每股净资产时公司股票连续10个交易日的收盘价仍低,施股价稳定措施“(1)”时或由于任何原因无法完全实,在5个交易日内公司控股股东应▷•▽,公司股份的数量、价格区间、时间等)提出增持公司股份的方案(包括拟增持,证券交易所等主管部门的审批手续并依法履行证券监督管理部门、△…◁,个交易日内通知公司在获得批准后的三,股股东增持公司股份的计划公司应按照相关规定披露控。司股份计划的三个交易日后在公司披露控股股东增持公,增持公司股份的计划控股股东开始实施。

  一会计年度终了时经审计的每股净资产价格控股股东增持公司股份的价格不超过公司上,会计年度从公司分得的现金股利的50%用于增持股份的资金金额不低于最近一个。

  动稳定公司股价措施的条件的如果公司股价已经不满足启,实施增持公司股份控股股东可不再▷=★。持公司股份后控股股东增,应当符合上市条件公司的股权分布。应符合相关法律法规的规定公司控股股东增持公司股份。

  价稳定措施后公司启动股,)”完成控股股东增持公司股份后当公司根据股价稳定措施“(2,于公司上一会计年度经审计的每股净资产时公司股票连续10个交易日的收盘价仍低▽●,施股价稳定措施“(2)”时或由于任何原因无法完全实,时尚未就任或未来新选聘的公司董事▲▷、高级管理人员公司时任董事、高级管理人员(包括本预案承诺签署▲•◇,的交易方式买入公司股票以稳定公司股价但不包含独立董事)应通过法律法规允许。人员买入公司股份后公司董事、高级管理,应当符合上市条件公司的股权分布◇☆。

  法规允许的交易方式买入公司股份公司董事-★、高级管理人员通过法律,年度终了时经审计的每股净资产买入价格不超过公司上一会计▲●,级管理人员上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额的50%各董事▲▽★、高级管理人员用于购买股份的金额为公司董事、高。

  股份应符合相关法律、法规的规定公司董事、高级管理人员买入公司,证券交易所等主管部门审批的需要履行证券监督管理部门、,的审批手续应履行相应。未买入公司股份的因未获得批准而,本预案及承诺视同已履行▽▷▪。

  措施的条件满足时在启动股价稳定▲◁,人员未采取上述稳定股价的具体措施如公司、控股股东••☆、董事、高级管理,管理人员承诺接受以下约束措施公司▲…、控股股东▷●、董事、高级=▷:

  刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉(1)公司、控股股东…▼、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报。

  上述稳定股价的具体措施的(2)如果控股股东未采取,公司股份不得转让则控股股东持有的,分取现金股利亦不得从公司,应的稳定股价措施并实施完毕直至其按本预案的规定采取相。

  未采取上述稳定股价的具体措施的(3)如果董事、高级管理人员★◁,日起10个交易日内将在前述事项发生之▽-▽,董事•-■、高级管理人员的薪酬公司停止发放未履行承诺,员持有的公司股份不得转让同时该等董事、高级管理人,规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕直至该等董事★◁、高级管理人员按本预案的。

  在创业板上市后三年内稳定股价的预案》(以下简称“《稳定公司股价的预案》”)(1)本企业知晓并详细了解《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并,价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后在公司股票上市后三年内股价达到《稳定公司股,公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案本企业将根据《稳定公司股价的预案》的相关要求以及,的其他稳定股价的具体实施措施切实履行该预案以及董事会作出,各项义务并履行,••=、保护中小投资者利益以维护公司股价稳定▲○■。

  施涉及需要股东大会表决同意的事项的(2如前述具体实施方案或具体实施措,表决权的情况下在本企业具有,决时就相关议案投赞成票本企业将在股东大会表。

  的启动股价稳定措施的前提条件满足时(3)在《稳定公司股价的预案》规定▽★▽,上述稳定股价的承诺如本企业未能履行,采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉则本企业将在将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未◁▲●,公司股份不得转让且本企业持有的□…,规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕直至本企业按《稳定公司股价的预案》的。

  范文、杨轶、闫晶、宋志远★☆、刘升出具《关于稳定股价的承诺函》公司董事、高级管理人员袁岳、张军•●△、李春义▲●○、周林古、陈晓丽、▷◆■,如下承诺:

  通股(A股)股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》(1)本人知晓并详细了解《关于公司首次公开发行人民币普,价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后在公司股票上市后三年内股价达到《稳定公司股,公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案本人将根据《稳定公司股价的预案》的相关要求以及,的其他稳定股价的具体实施措施切实履行该预案以及董事会作出,各项义务并履行▲☆,•…★、保护中小投资者利益以维护公司股价稳定。

  及需要股东大会及/或董事会表决同意的事项的(2)如前述具体实施方案或具体实施措施涉,决权的情况下在本人具有表◇-▼,表决时就相关议案投赞成票本人将在股东大会/董事会▽▪。

  的启动股价稳定措施的前提条件满足时(3)在《稳定公司股价的预案》规定◆▽★,述稳定股价的承诺如本人未能履行上,上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取;日起10个交易日内且在前述事项发生之▲■,发放本人的薪酬公司有权停止,公司股份不得转让同时本人持有的,的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕直至该等本人按《稳定公司股价的预案》■-。

  调职等非主观原因除外)而拒绝履行上述因职务职责而应履行的承诺(3)本人不因职务变更、离职等原因(因任期届满未连选连任或被●△▽。

  稳定公司股价的预案》公司知晓并详细了解《■•,价的预案》的相关要求将根据《稳定公司股,所述的公司职责切实履行该预案△★☆,约束措施确保该预案的实施并通过该预案所述的相关,、保护中小投资者利益以维护公司股价稳定▽◆。触发之日起自上述义务-▪,行相关承诺之前至本公司完全履,得发行证券本公司将不,债券、可转换的公司债券等包括但不限于股票、公司○-;触发之日起自上述义务,行相关承诺之前至本公司完全履○◆▷,放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴本公司将停止制定或实施现金分红计划、停止发。

  在任何虚假记载■▪◇、误导性陈述或重大遗漏公司本次公开发行上市的申请文件不存,而以欺骗手段骗取发行注册的情形亦不存在公司不符合发行上市条件。前述承诺若违反,发行上市的且公司已经,述事实作出认定或处罚决定后的 5个工作日内启动股份购回程序公司将在中国证监会○-●、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上,次公开发行的全部股票从投资者手中购回本。

  符合发行上市条件2、如发行人不,注册并已经发行上市的以欺骗手段骗取发行▽▷▼,门确认后5个工作日内启动股份购回程序本企业/本人将在中国证监会等有权部,开发行的全部新股购回公司本次公。

  假记载、误导性陈述或重大遗漏1◆…、本公司的招股说明书没有虚,准确性、完整性承担相应的法律责任且公司对招股说明书内容的真实性☆…○、。

  票申购款后但股票尚未上市交易前2、若在投资者缴纳本次发行的股-◁,的招股说明书有虚假记载◆☆▲、误导性陈述或者重大遗漏因中国证监会或其他有权部门认定本次发行并上市,的发行条件构成重大◇○◁、实质影响的对判断本公司是否符合法律规定,发行的全部新股对于首次公开,款加该期间内银行同期1年期存款利息本公司将按照投资者所缴纳股票申购,款的投资者进行退款对已缴纳股票申购。

  发行的股票上市交易后若在本公司首次公开,市的招股说明书有虚假记载◁••、误导性陈述或者重大遗漏因中国证监会或其他有权部门认定本公司本次发行并上,定的发行条件构成重大、实质影响的导致对判断本公司是否符合法律规●▷,部新股(不含原股东公开发售的股份)本公司将依法回购首次公开发行的全,日该种股票每日加权平均价的算术平均值回购价格不低于回购公告前30个交易,法规规定的程序实施并根据相关法律、○☆…。规另有规定的从其规定上述回购实施时法律法。时提出预案本公司将及…☆,、股东大会讨论并提交董事会。

  上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏若因中国证监会或其他有权部门认定本公司本次发行并▽◆-,交易中遭受损失的致使投资者在证券,赔偿投资者损失本公司将依法。交易所或司法机关等有权机关认定后在该等违法事实被中国证监会、证券,保障投资者特别是中小投资者利益的原则本公司将本着主动沟通、尽快赔偿◁•、切实,的可测算的经济损失按照投资者直接遭受◆△,金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失选择与投资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿基□▪。

  实施退款、回购及赔偿的同时本公司承诺在按照前述安排,合伙)按照其相关承诺履行退款、购回及赔偿等相关义务将积极促使本公司控股股东宁波智数投资管理中心(有限。

  没有虚假记载▼▷●、误导性陈述或重大遗漏1、本企业承诺发行人的招股说明书▼☆,…○、准确性、完整性承担相应的法律责任且本企业对招股说明书内容的真实性。

  票申购款后但股票尚未上市交易前2、若在投资者缴纳本次发行的股,市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上,的发行条件构成重大、实质影响的对判断发行人是否符合法律规定,发行的全部新股对于首次公开,票申购款加该期间内银行同期1年期存款利息本企业将极力促使发行人按照投资者所缴纳股▲★,款的投资者进行退款对已缴纳股票申购★▲。

  开发行的股票上市交易后3、若在发行人首次公,市的招股说明书有虚假记载◆▼、误导性陈述或者重大遗漏因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上,的发行条件构成重大•◁○、实质影响的对判断发行人是否符合法律规定,开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份)本企业将自行并极力促使发行人依法回购首次公,转让的原限售股(如有)并将依法回购本企业已•□○。日该种股票每日加权平均价的算术平均值回购价格不低于回购公告前30个交易,法规规定的程序实施并根据相关法律▪○、。规另有规定的从其规定上述回购实施时法律法▪=。时提出预案本企业将及,、股东大会讨论并提交董事会。

  明书有虚假记载◁◇、误导性陈述或者重大遗漏4、如发行人首次公开发行并上市的招股说,券交易中遭受损失致使投资者在证▪□▪,赔偿投资者损失本企业将依法▽▲•。交易所或司法机关等有权机关认定后在该等违法事实被中国证监会、证券●•…,○◆、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则本企业将本着简化程序、积极协商、先行赔付●△◇,济损失或有权机关认定的赔偿金额按照投资者直接遭受的可测算的经,者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失通过与投资者和解▽△、通过第三方与投资者调解、设立投资▪▷▲,社会监督并接受,权益得到有效保护确保投资者合法▼☆。

  履行上述赔偿义务5▲●、若本企业未☆★△,行承诺前则在履,行人股份(如有)不得转让本企业直接或间接所持的发-△=。

  说明书信息披露之承诺函》中有关退款•…•、回购股份或赔偿损失等义务6■○▷、若发行人未履行《北京零点有数数据科技股份有限公司关于招股◁▽◆,或实施现金分红计划发行人可以停止制定。

  有虚假记载◇-、误导性陈述或重大遗漏1、本人承诺发行人的招股说明书没,准确性、完整性承担相应的法律责任且本人对招股说明书内容的真实性、▲▽□。

  明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏2、如发行人首次公开发行并上市的招股说,券交易中遭受损失致使投资者在证,偿投资者损失本人将依法赔▽•◁。交易所或司法机关等有权机关认定后在该等违法事实被中国证监会■•、证券,回购其首次公开发行的全部新股本人承诺将极力促使发行人依法,切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则并将本着简化程序、积极协商、先行赔付◆○□、,过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通□▲▽,社会监督并接受,权益得到有效保护确保投资者合法○▽•。

  行上述赔偿义务3、若本人未履,行承诺前则在履,的发行人股份不得转让本人直接或间接所持。外此○•▽,同意本人,于招股说明书信息披露之承诺函》中有关赔偿损失等义务若发行人未履行《北京零点有数数据科技股份有限公司关,放本人的薪酬▷•▼、津贴发行人可以停止发。

  开发行股票制作▲=▽、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形保荐机构(主承销商)中原证券股份有限公司承诺:本公司为发行人首次公,的法律责任并承担相应•▪。出具的文件有虚假记载◁•、误导性陈述或重大遗漏若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、,成经济损失的给投资者造▼•,投资者损失将先行赔偿。

  创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载•●▷、误导性陈述或者重大遗漏的情形发行人律师上海市锦天城律师事务所承诺:本所为发行人首次公开发行股票并在,的法律责任并承担相应▽…▼。具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏若因本所为发行人本次公开发行股票制作、出,成损失的给他人造,投资者损失将依法赔偿。

  行股票并在创业板上市制作△★、出具的文件有虚假记载=•□、误导性陈述或者重大遗漏审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次公开发,造成损失的给投资者,投资者损失将依法赔偿,没有过错的除外如能证明本所。

  行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏验资机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次公开发,造成损失的给投资者☆◁●,投资者损失将依法赔偿,没有过错的除外如能证明本所◇▷□。

  票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形资产评估机构北京亚太联华资产评估有限公司承诺:本机构为发行人首次公开发行股,的法律责任并承担相应。具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏若因本机构为发行人本次公开发行股票制作▼-、出,成损失的给他人造,投资者损失将依法赔偿。

  在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形资产评估机构坤元资产评估有限公司承诺▼□▷:本机构为发行人首次公开发行股票并…△▪,的法律责任并承担相应。具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏若因本机构为发行人本次公开发行股票制作、出◇•▽,成损失的给他人造,依法认定后在该等事项…▽▼,投资者损失将依法赔偿。

  行完成后本次发…★★,权益将有较大幅度的增加公司的总股本和所有者,收益等股东即期回报可能被摊薄公司每股收益和加权平均净资产。摊薄即期回报的影响为降低本次公开发行,范即期回报被摊薄的风险公司拟通过多种措施防,的持续回报能力提高公司未来,的可持续发展实现公司业务▪▷•,股东回报以填补▲•=,小股东的利益充分保护中,补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证但公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填。施如下具体措:

  持续回报能力为增强发行人,司的技术研发体系和管理体系公司将持续地改善和优化公,好满足不同行业客户的需求使研发的技术和产品更快更,术和产品竞争能力持续提高公司的技◆△★;开拓市场同时积极▷……,的持续、快速增长努力实现销售规模▲★,更大的价值为股东创造◇▽。

  强内部控制公司将加=▷,产运营效率提高公司资▪☆,投资决策程序完善并强化▽○★,融资工具和渠道合理运用各种,金成本控制资,各项费用支出节省公司的◇▲○,营效率和盈利能力全面有效地提升经◁☆▷。

  集资金到位后本次发行募,集资金投资项目建设公司将加快推进募◁◆□,并实现预期效益争取早日完成,度的股东回报增加以后年,即期回报摊薄的影响弥补本次发行导致的。

  资金的使用与管理为规范公司募集,的规范、安全◇◆、高效确保募集资金使用,信息披露事务管理制度》等内控管理制度公司制定了《募集资金管理制度》和《。行股票完成后本次公开发•▲△,事会指定的专项账户中募集资金将存放于董,专储专户●▷,专用专款,金合理规范使用以保证募集资。

  的利润分配政策公司实施积极,的合理投资回报重视对投资者☆▷■,性和稳定性并保持连续…▽▪。的相关规定及监管要求公司已根据中国证监会,案)》及上市后适用的未来回报规划制订上市后适用的《公司章程(草,和股票股利的分配条件等作出了详细规定对利润分配尤其是现金分红的条件■•、比例,配的决策程序及机制完善了公司利润分,稳定的回报预期便于投资者形成。

  对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺公司控股股东、实际控制人根据国务院、中国证监会相关规定:

  施相关责任主体之一2、作为填补回报措,拒不履行上述承诺若违反上述承诺或★□-,或发布的有关规定、规则对本企业/本人作出相关处罚或采取相关监管措施本企业/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定▲○;

  对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺公司董事○★-、高级管理人员根据国务院…■-、中国证监会相关规定:

  制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩4==、本人将积极行使自身职权以促使公司董事会■◁▲、薪酬与考核委员会。

  实施股权激励计划5、如公司未来,件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条◇◇。

  及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的6、若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施,规定及监管要求进行相应调整本人将根据中国证监会最新。

  施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措,公司或者投资者造成损失的若本人违反该等承诺并给,司或者投资者的补偿责任本人愿意依法承担对公。

  期利益与长远利益充分注重股东的即▲☆,财务状况和可持续发展同时兼顾公司的现时;、独立董事、监事的意见充分听取和考虑中小股东•-,司正常经营和长远发展的前提下在符合利润分配原则▪…•、保证公,重现金分红公司应注。

  分红具体方案时公司在制定现金,件和最低比例□▼、调整的条件及其决策程序要求等事宜董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条□▲,发表明确意见独立董事应当。

  具体方案进行审议前股东大会对现金分红,东特别是中小股东进行沟通和交流公司应当通过多种渠道主动与股▷▷★,东的意见和诉求充分听取中小股,股东关心的问题及时答复中小。

  方式分配股利或调整股利分配政策时公司采取股票或者现金股票相结合的,特别决议方式审议通过需经公司股东大会以-○▷。

  金股票相结合的方式分配利润公司采取现金、股票或者现,现金方式分配利润并优先考虑采取;重大投资计划或重大现金支出的前提下在满足日常经营的资金需求、可预期的,营利润和现金流情况进行中期分红公司董事会可以根据公司当期经,议后提交公司股东大会批准具体方案须经公司董事会审▽▲▼。

  发展规划等方面的资金需求情况公司根据生产经营、重大投资▪•、,政策进行调整的确需对股利分配▷•,国证监会和证券交易所的有关规定调整后的股利分配政策不得违反中;分配政策的议案且有关调整股利▼-•,事及监事会的意见需事先征求独立董•-□,会审议通过后经公司董事,股东大会审议方可提交公司,东所持表决权2/3以上通过且该事项须经出席股东大会股。中小股东意见为充分听取,社会公众股东参加股东大会提供便利公司应通过提供网络投票等方式为,开征集中小股东投票权必要时独立董事可公•▪▪。

  的稳定性和连续性为增强股东回报,透明度和可操作性增加股利分配决策,营和分配进行监督便于股东对公司经,回报规划》(以下简称“分红回报规划○◇…”)公司制定了《公司上市后三年内股东分红,容如下具体内:

  :公司将着眼于长远和可持续发展1、分红回报规划制定考虑因素,、发展目标、股东要求和意愿在综合考虑公司实际经营情况•◇=,部融资环境△●•、社会资金成本等因素的基础上尤其是中小投资者的合理回报需要◁△、公司外,、科学的回报规划与机制建立对投资者持续、稳定,作出制度性安排从而对利润分配,配政策的连续性和稳定性以保持未来公司利润分。

  股东(特别是公众投资者和中小投资者)、独立董事和外部监事的意见2▽○…、分红回报规划制定原则•●:公司的股东分红回报规划充分考虑和听取,营业务发展的前提下在保证公司正常经,主这一基本原则坚持现金分红为,金分红条件的公司具备现△▼•,金方式分配股利公司应当采取现,如实施现金分红公司单一年度,实现的可分配利润的10%分配的利润应不低于当年;金分配股利的同时公司在实施上述现,股票股利可以派发。

  大资金支出安排等因素盈利水平以及是否有重,列情形区分下○★△,程规定的程序并按照公司章,现金分红政策提出差异化的△●•:

  熟期且无重大资金支出安排(1)公司发展阶段属成,润分配时进行利,所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分配中=…◆;

  熟期且有重大资金支出安排(2)公司发展阶段属成,润分配时进行利▪▼,所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分配中;

  长期且有重大资金支出安排(3)公司发展阶段属成,润分配时进行利,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中▽◁。

  盈利情况、资金需求和股东回报规划合理提出分红建议和预案4、分红回报规划决策机制:公司管理层、董事会应结合公司,)、独立董事和外部监事的意见并结合股东(特别是公众投资者▷◁,中期分红方案制定年度或▲=,会表决通过后实施并经公司股东大■•。

  至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划5=▲■、分红回报规划制定周期:公司上市后,意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改根据股东(特别是公众投资者)△▼、独立董事和外部监事的,股东回报计划确定该时段的=◇▲。

  分配利润主要用于补充生产经营所需的营运资金6、公司未分配利润的使用原则:公司留存的未•●,业务规模扩大现有◁★◁,持续发展促进公司,东利益最大化最终实现股。

  的意见》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定(1)根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革-•○,际情形的上市后利润分配政策公司已制定适用于本公司实,润分配制度》及《分红回报规划》中予以体现并在上市后适用的《公司章程(草案)》《利。

  《利润分配制度》以及《分红回报规划》规定的利润分配政策(2)公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程(草案)》。

  将依法履行职责本企业/本人,要的合理措施采取一切必▪▽-,□○、《利润分配制度》及分红回报规划的相关规定以协助并促使公司按照《公司章程(草案)》,配政策和分红回报规划严格执行相应的利润分。

  及《分红回报规划》中规定的利润分配政策及分红回报规划(1)根据《公司章程(草案)》★●▪、《利润分配制度》以,润分配预案制定公司利=◁;

  预案的董事会●-、股东大会上(2)在审议公司利润分配◁•-,报规划要求的利润分配预案投赞成票对符合公司利润分配政策和分红回•△▪;

  承诺事项中的各项义务或责任2••、若本公司未能完全履行,项中约定的责任外除承担各承诺事,监会指定报刊上公开说明承诺未能履行…•、无法履行或无法按期履行的具体原因本公司承诺还将采取以下措施予以约束:(1)应当及时在股东大会及中国证,公众投资者道歉并向股东和社会;诺属于可以继续履行的(2)如该违反的承,行该承诺应继续履▪◆;补充承诺或替代承诺或者向投资者提出,资者的合法权益以尽可能保护投▲▪…;发行人或者其他投资者造成损失的(3)如因未能履行相关承诺而给,资者进行赔偿将依法对投■•。

  承诺事项中的各项义务或责任2△▪、若本企业未能完全履行,项中约定的责任外除承担各承诺事◁○,监会指定报刊上公开说明承诺未能履行◆◆▽、无法履行或无法按期履行的具体原因本企业承诺还将采取以下措施予以约束:(1)应当及时在股东大会及中国证,公众投资者道歉并向股东和社会■▲▽;赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失(2)以自有资金补偿公众投资者因依,门、司法机关认定的金额为准补偿金额以证券监督管理部;履行上述补偿义务之前(3)本企业未完全,红(金额为本企业未履行之补偿金额)公司可以暂扣本企业自公司应获取的分,偿义务完全履行直至本企业补。

  诺事项中的各项义务或责任2、若本人未能完全履行承…▼☆,项中约定的责任外除承担各承诺事,监会指定报刊上公开说明承诺未能履行•▼、无法履行或无法按期履行的具体原因本人承诺还将采取以下措施予以约束:(1)应当及时在股东大会及中国证,公众投资者道歉并向股东和社会=△;赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失(2)以自有资金补偿公众投资者因依▲--,门、司法机关认定的金额为准补偿金额以证券监督管理部;行上述补偿义务之前(3)本人未完全履★▲,发放本人的薪酬▷▽•、津贴(金额为本人未履行之补偿金额)公司可以暂扣本人自公司应获取的分红(如有)、停止•■,义务完全履行直至本人补偿。

  荐机构承诺发行人和保=□△,披露的申请文件外除招股说明书等已,市和投资者判断的重大事项公司不存在其他影响发行上△-▷。

  核查后认为保荐机构经,)》□●、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关要求对信息披露违规▽▷、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺发行人及其控股股东、实际控制人、董事-●、监事、高级管理人员等责任主体出具的相关承诺已经按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行,进一步的补救措施和约束措施已就其未能履行相关承诺提出。高级管理人员等责任主体所作出的承诺合法○◁…、合理发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、…◆▪,施及时有效失信补救措。

  经核查后认为发行人律师,及上市之目的为本次发行★○,承诺及未履行承诺时的约束措施发行人及相关责任主体作出了。诺时的约束措施符合相关法律、法规的规定相关责任主体作出的上述承诺及未履行承。

  基金投资策略的特点

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